中原银行三门峡分行两宗违法遭罚 虚报瞒报统计资料

中国人民银行郑州中心支行近日公布的中国人民银行三门峡市中心支行行政处罚信息公示表(三银罚字〔2019〕2号)显示，中原银行股份有限公司三门峡分行存在未按规定履行客户身份识别义务;虚报、瞒报统计资料两宗违法违规行为。中国人民银行三门峡市中心支行对该单位给予警告，并处以16.1万元的罚款，对该单位直接负责的反洗钱领导小组组长处以0.4万元罚款。

据2019中期报告，中原银行非境外上市内资股第一大股东为河南投资集团有限公司，持股比例7.01%;第二大股东为永城煤电控股集团有限公司，持股比例5.76%;第三大股东为河南盛润控股集团有限公司，持股比例3.75%。

以下为处罚原文：

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